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Fiscalía demanda a 6 sociedades por lavado de dinero en caso COSAVI

FGR busca la disolución y liquidación de las empresas implicadas en el desfalco de la Cooperativa Santa Victoria.

Redacción
Last updated: 10/06/2024 6:42 PM
Redacción
2 Min Read
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COSAVI
La Fiscalía presentó demandas contra 6 sociedades que fueron utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de COSAVI.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy una demanda contra seis sociedades implicadas en el lavado de dinero de miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI). La demanda, interpuesta ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador, pretende la disolución y liquidación de estas empresas, en cumplimiento del artículo 352 del Código de Comercio.

Según las investigaciones, estas sociedades fueron utilizadas para transferir grandes sumas de dinero sin justificación contable y operar fuera de los detalles establecidos en sus escrituras de constitución. La FGR ha encontrado evidencia de que las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no fueron reales, confirmando así el uso de estas empresas para defraudar la economía pública.

Con el objetivo de continuar defendiendo al Estado y a las víctimas, la @FGR_SV presenta, hoy, demanda contra 6 sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI),… pic.twitter.com/d8q4ih3vgc

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 7, 2024

La Fiscalía explicó que el objetivo de la disolución y liquidación es disponer de los activos y bienes de estas sociedades para devolver el dinero desfalcado a las víctimas. “Cada una de estas sociedades fue utilizada como medio para lavar dinero y defraudar a la economía pública”, indicó la FGR en un comunicado.

La FGR reafirma su compromiso de defender al Estado y a las víctimas, continuando con todos los procedimientos legales necesarios para perseguir a los responsables de este delito. “Se seguirán todas las vías legales disponibles para perseguir a quienes han afectado a la economía pública y a los asociados de COSAVI”, agregó la Fiscalía.

Este esfuerzo es parte de la misión continua de la FGR para responder a las víctimas y lograr justicia, demostrando una firme posición en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en El Salvador. Las autoridades seguirán trabajando incansablemente para asegurar que los culpables sean llevados ante la justicia y que los fondos sustraídos sean recuperados y restituidos a las víctimas.

TAGGED:COSAVIEl SalvadorFGR
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